26/6-25 Ekstraordinær generalforsamling i FTU

FTU avholder sin ekstraordinære generalforsamling 26. juni kl. 20.30-21.30. Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Som medlem i FTU varsles du om ekstraordinær generalforsamling torsdag 26. juni kl. 20:30-21:30 via digital plattform. Sakspapirer vedlagt i høyre kolonne.

Saker ønsket behandlet på generalforsamlingen hadde frist til styret senest 22. mai. Innspillene ble sendt til nestleder thomas@ifi.uio.no.

Innkalling med dagsorden sendes ut 4 uker før og sakspapirer 2 uker før. Velkommen skal du være! Påmelding og mer info her.

Innkalling til ekstraordinær
generalforsamling i FTU

Dato: 26. juni 2025
Sted: Online på Teams
Tidspunkt: kl. 20:30-21:30
Innkalles: alle medlemmer
Dagsorden:

Åpning
a. Konstituering. Godkjenning av innkalling og saksliste
b. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
Innmeldte saker:
Behandle regnskapet for 2024 på ny
Relasjonen mellom Tekna og FTU, ønsker og behov som FTU har
Endring av kontrakten /avtalen mellom Tekna og FTU, eventuelt en ny avtale
Valg av ny styreleder og eventuelt valg av flere styremedlemmer

Vedlegg:

Innkalling
Notat om regnskapet
2a. Notat om relasjonen med Tekna
2b. Arbeidsnotat om avtale FTU-Tekna
2c. Vedtektsendringer for mulig endring av relasjonen til Tekna
Notat om kontrakt med Tekna

Notat til Ekstraordinær Generalforsamling.

Fra Styret v/ fungerende styreleder
Dato: 11/6-2025
Sak: Behandle regnskapet for 2024 på ny

Innledning og bakgrunn

Styret i FTU godkjente ikke regnskapet på ordinær generalforsamling. For å kunne godkjenne regnskapet må det være transparent, tydelig og forståelig for styremedlemmene, med detaljerte bilag for utgifter og
inntekter. Det kan ikke heller være uplanlagte budsjettoverskridelser uten grunn.

Føringer fra TEKNA

FTU må godkjenne regnskapet på en ekstraordinær generalforsamling grunnet vedtektene, men det er
ingen frist for når dette må skje.

Oversikt over regnskapet og prosessen

Styret har ikke mottatt svar på alle sine spørsmål om regnskapet til Tekna. Styret har også avtalt med Tekna å komme med oppfølgings-spørsmål til Tekna når Tekna gir mer informasjon eller svar om regnskapet.

11/6-2025 mottok styret i FTU en e-post fra Tekna om at de uriktig hadde fakturert FTU for «merkantile tjenester» helt siden 2018. Derfor kan det være flere uoppdagede feil i regnskapet som styret må
behandle etter norsk lovverk.

Anbefaling til ekstraordinær generalforsamling

Vi kan ikke anbefale den ekstraordinære generalforsamlingen å godkjenne det opprinnelige regnskapet som er sendt ut, da vi ikke har den nødvendige forståelsen og klarheten som loven krever for at vi skal kunne godkjenne det. For at generalforsamlingen skal kunne godkjenne regnskapet, trenger vi mer detaljerte svar på spørsmålene styret har sendt til Tekna, og styret ønsker å komme med flere oppfølgingsspørsmål.

Vi anbefaler heller ikke godkjenning av det reviderte regnskapet etter justering av noen tall i forbindelse med «merkantile tjenester». Justeringen av regnskapet ble ikke fulgt opp med bilag som forklarte
summene involvert.

Styret anbefaler medlemmene å komme med endringsforslag ved behov.

Med vennlig hilsen, Anna Blechingberg, Fungerende styreleder, Forum for Teknologi og utviklingssamarbeid.

Notat til Generalforsamling.

Fra Styret v/styreleder
Dato: 11/6-2025
Sak: Relasjonen mellom Tekna og FTU, ønsker og behov som FTU har

Innledning og bakgrunn.
Nestleder 2, Thomas Gramstad, har skrevet to dokumenter som gjelder relasjonen med Tekna og mulige endringer av vedtektene. Disse er henholdsvis vedlegg 2b og 2c.

Informasjon til ekstraordinær generalforsamling.
Under generalforsamlingen vil FTU-styret gi deltakerne informasjon om at FTU ønsker å forhandle med Tekna om kontraktsvilkårene, og dette betyr også å vurdere mulig oppsigelse av den nåværende kontrakten, noe som vil bety å endre vedtektene som beskrevet i dokumentet om Tekna-referanser i vedtektene.

Styret anbefaler medlemmene å komme med endringsforslag ved behov.